泰警方捣毁一中国商业网络，其通过33家空壳公司非法购入价值超10亿泰铢的高端房产

泰国警方捣毁一个中国商业网络，该网络利用33家代持公司非法购买价值超过10亿泰铢的高端房产

7月22日

在泰国，一个中国大型商业网络利用33家代持（Nominee）公司，规避外国人房地产所有权相关法律，非法购买了价值超过12.75亿泰铢的33套高端房产，泰国警方已将其揭露并捣毁。

今天（7月22日），泰国经济犯罪打击部门对包括Phatthanakan和曼谷Kriattha路周边高端房产在内的20个地点进行搜查，随后查获了房地产所有权文件、15本护照、电子设备及公司文件。

据悉，此次行动是基于当地居民投诉称高端住宅区内有中国公民聚集居住并扰民，以及商业发展厅（DBD）提供的信息而展开调查的。

调查显示，该中国商业网络让泰国人Piyanat及其母亲Sakon担任公司的股东和董事作为代持人，而幕后主要操控者是一名中国公民Hao Deng。

该网络为规避外国人土地所有权法律限制，成立了33家代持公司购买房产，随后变更股东结构，将所有权转移给中国公民，或通过中国房地产中介进行出租和转售。

目前，违法者已因违反《外国商业法》及《土地法》被起诉，警方表示将继续追查并起诉该网络中涉及的泰国人和外国人。

来源及图片：Khaosod

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